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安徽男子诈骗非法吸储1.4亿元潜逃境外落网

铜仁市公安局    http://trga.gzst.gov.cn    发布时间2014年09月26日    来源:公安部消息
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近日,安徽省蚌埠警方在“猎狐2014”专项行动中,经过连续作战,成功破获一起涉案金额达1.4亿元的特大合同诈骗、非法吸收公众存款案,逃往泰国的犯罪嫌疑人王某被押解回国。
  从“打工仔”到集团实际负责人
  王某是土生土长的蚌埠人。1994年,只有18岁的他初中毕业后来到深圳打工。两年后,他觉得钱来得太慢,开始做安利产品的销售。打拼一年后,他又只身来到“药材之都”亳州做起药材批发生意。可是仅仅干了一年,他又回到老家蚌埠,做起烟酒批发生意。一年后,他选择再次离开来到上海,这一待就是10年。
  10年中,他在上海与唐某合伙成立了上海远晖机电设备公司。2009年,王某再次返回老家,在蚌埠注册成立了上海新率能机电设备工种有限公司,自任公司负责人。
  从2012年起,王某先在蚌埠成立了安徽尚能中央空调工程有限公司,由其堂弟任法定代表人;后收购怀远巾帼农业公司67%的股权,成立安徽尚能现代农业生态科技发展有限公司,由表嫂张某担任法定代表人。两家公司实行集团化管理,王某是实际负责人。
  从非法吸收存款到合同诈骗
  今年6月底,蚌埠市公安局经侦部门不断接到群众报警,称王某涉嫌使用非法手段吸收公众存款。这引起了蚌埠警方的高度重视。71日,蚌埠市公安局经侦支队决定立案侦查。
  令人想不到的是,随着案件调查的深入,办案民警发现:王某不仅涉嫌非法吸收公众存款,还涉嫌合同诈骗犯罪。
  蚌埠警方初步查明:2012年以来,王某非法募集大量资金,多数用于支付高额利息及个人挥霍。尤其在2013年初,因每月需支付利息数额巨大,王某编造开发房产项目、承接空调安装工程等,或使用虚假房产证、假购房合同作抵押物,到处骗取资金。截至目前,蚌埠警方发现王某涉嫌非法吸收公众存款9140余万元。蚌埠警方调查发现,201310月至20145月,王某伪造反担保合同,欺骗两家担保公司提供授信担保。随后,王某向银行提供虚假的财务报表等,骗取4家银行贷款及银票共计4500万元。
  从潜逃境外到被押解回国
  今年6月,王某的资金链完全断裂,已无力支付借款本金及利息。无奈之下,王某只得四处躲藏。
  72日,蚌埠警方决定对王某实施刑事拘留。很快,警方获得信息:王某已于627日逃往泰国。
  蚌埠警方迅速将案情向安徽省公安厅和公安部作专门汇报。85日,公安部将此案列为“猎狐2014”行动专案。公安部经济犯罪侦查局立即协调部国际合作局,准备跨国实施抓捕。
  812日,由公安部、安徽省公安厅和蚌埠市公安局组成6人工作组,由北京飞赴泰国曼谷。在与我驻泰使馆及泰国执法部门联系后,工作组很快确定了王某在泰国的住处。
  813日下午,工作组得知王某当晚准备再次外逃时,提请泰国警方迅速展开抓捕行动。1318时,泰国警方在曼谷郊外王某租住的公寓房间里,将正欲离家的嫌疑人抓获。
  818日,王某被顺利押解回国。
  据王某供述,几年来,他非法吸收大量公众存款后,只将少数资金用于经营投资,多数用于兑付前期集资款的部分本金和利息。此外,王某多次前往澳门,在赌场挥霍1500万至2000万元。

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责任编辑:朱宏桥
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